EM LIBRAS: Prevenção à Lavagem de Dinheiro

EM LIBRAS: Prevenção à Lavagem de Dinheiro

 

Acessibilidade: Em Libras

Duração: 5min49seg

Técnica: Motion Graphics

Conteúdo Programático:

  • O que é lavagem de dinheiro
  • Origem da lavagem de dinheiro
  • Quem lava e porque o dinheiro é lavado
  • Etapas da lavagem de dinheiro
  • Setores mais utilizados para a lavagem de dinheiro
  • Menção à lei 9613 de 1998
  • Menção ao COAF
  • Sujeitos obrigados e cadastro de clientes no sistema financeiro
  • Menção ao art. 9. da lei de lavagem de dinheiro
  • Responsabilidades da pessoa obrigada
  • Penalidades aplicadas
  • Consequências do crime de lavagem de dinheiro

Material Complementar:

  • E-book Prevenção à Lavagem de Dinheiro

 

Link: Sympla

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