Acompanhamento completo de computador corporativo/das atividades do usuário-alvo (monitorização forense) no intuito de avaliar o comportamento digital de colaborador, eventual atividade contrária aos interesses da empresa, ócio e/ou inobservância às leis e políticas que devem ser observadas. Consiste na captura e análise de informações, tais como: e-mail/webmail, Chat/mensagens instantâneas, websites visitados, aplicativos e programas usados e/ou instalados, dados digitados, pesquisas on-line, transferência de arquivos e rastreamento de documentos.
Nota: Importante a designação de profissional de TI de confiança da empresa-cliente, que atuará como facilitador de acesso remoto às máquinas de interesse.
Cópia de dispositivo corporativo de armazenamento digital (“clonagem” ou “imagem forense” do dispositivo original) para análise de conteúdo existente e/ou descartado e identificação do perfil comportamental do usuário da máquina de onde extraído, eventual desvio de conduta.
Nota: Poderá ser necessário o acesso físico à máquina do colaborador alvo de inspeção, que será feito pela aplicação de estratégia que garanta o sigilo da iniciativa. A FourEthics™ orientará o Cliente na escolha das palavras-chave (6 a 8 no total) que otimizarão os trabalhos. A FourEthics™ não garante a qualidade e integralidade de cópias realizadas pelo Cliente e esclarece que tal ação poderá prejudicar a qualidade dos seus trabalhos, bem como resultar no questionamento, em juízo, da licitude e legitimidade da prova, resultando, inclusive, na contaminação de outras conexas, integrantes/levantadas no mesmo processo de apuração.
Interlocução com pessoas de interesse, (i) exploratória para ajudar a compor a problemática de uma investigação ou para identificar o perfil do entrevistado (ex. nível de consciência ética), (ii) interrogatória que visa buscar a admissão ou confissão de não conformidade, ou omissão diante do seu conhecimento.
Toda entrevista feita respeita a dignidade do entrevistado, preservando, dentro de limites razoáveis, a sua identidade e vontade (relativo ao direito de silêncio, interrupção da conversa e/ou qualquer tipo de ação não colaborativa). Também, adotando as medidas de salvaguarda necessárias à preservação da empresa, resguardando-a de eventual ação trabalhista, de danos morais e/ou de qualquer outra natureza.
As entrevistas são conduzidas por 2 (dois) profissionais (Entrevistador e Auxiliar de Entrevista).
Nota: A FourEthics™ não tem como garantir, nem intenciona garantir, que os profissionais vinculados ao Cliente com os quais interagir não adotarão quaisquer medidas judiciais contra a empresa-cliente. A recusa do Entrevistado em participar da entrevista, a negativa de resposta a determinada pergunta ou o desejo de encerramento da conversa, antes do seu fim, não resultarão em qualquer penalidade à FourEthics™ que receberá o valor integral pelos serviços prestados.
Identificação de ataques:
(i)puros ou próprios abrangendo sistemas informatizados, banco de dados, arquivos ou terminais (computadores, smartphones ou tablets) que são atacados por agentes mal intencionados, após identificação de vulnerabilidade;
(ii)impuros ou impróprios, abrangendo ataques onde o dispositivo tecnológico é utilizado como meio para a prática do delito, propiciando a sua execução ou o seu resultado.
Metodologia de trabalho: PenTest – Penetration Test (Teste de Intrusão).
Revisão (ou proposta) da disposição das câmaras de segurança e vigilância, regras de acesso às gravações e de armazenamento, e publicidade do poder de fiscalização do empregador.
Nota: Não estão inclusas as câmeras de segurança e equipamentos acessórios, cuja aquisição deverá ser feita pela empresa-cliente. A FourEthics™ poderá assessorar a empresa-cliente na escolha das tecnologias, cotação de preços, bem como na fiscalização dos serviços de instalação.
Metodologia de avaliação dos representantes da empresa-cliente – colaboradores ou terceiros que atuam em nome/ por ordem da empresa (ex. correspondentes)-, que se dá pela simulação de interesse na aquisição de produtos e/ou serviços, sendo realizada de forma anônima. Pode ser realizada in situ (visitas ao estabelecimento da empresa-cliente ou do terceiro que atua em seu favor), via atendimento telefônico, online, canais de venda e quaisquer outros meios de interação entre a empresa e consumidor.
Objetivo: verificar a observância dos processos e procedimentos da empresa e leis pertinentes, a técnica, o comportamento/postura do(s) Pesquisado(s).
Nota: O uso de nome fictício nas interações com os colaboradores ou terceiros que atuam em nome da empresa não configura, em nenhuma hipótese, em crime de falsidade ideológica, uma vez que trata-se de encenação.
Análise preliminar de todos os reportes registrados no Canal de Denúncias, comunicados ao Compliance Officer ou líderes de área; interação com denunciantes para esclarecimento de aspecto obscuro ou contraditório, solicitação de informações complementares; sugestão de estratégia para apuração do fato/proposta de Plano de Trabalho de Investigação e orientação de equipe interna¹, quando a atividade investigativa não for realizada pela própria FourEthics; retorno ao denunciante.
A orientação da investigação por equipe interna da empresa-cliente está restrita a questões de menor complexidade, cuja severidade, impactos ou partes envolvidas não exigem a condução da atividade por agente externo. A FourEthics™ não realiza transferência de know-how, pelo que determinadas técnicas, metodologias investigativas, sistemas e ferramentas de investigação utilizados pela empresa são protegidos por nossas políticas
Pesquisa (Nível 1, também denominado básico) e compilação de informações de Pessoa Física (Background Check). Inclui: informações gerais (dados pessoais, de residência e contatos); criminais (ocorrências pregressas e atuais, se disponíveis); registros nos tribunais e órgãos do Estado de residência do(a) Pesquisado(a); restrições consignadas em listas restritivas (Ex. CEIS, OFAC); participação em empresas; restrição financeira; identificação se se trata de Pessoa Politicamente Exposta (PEP).
Nota: Toda pesquisa é feita pela integração de inteligência artificial e humana, e, em toda ocasião, sempre nos limites permitidos por lei.
Pesquisa (Nível 2, também denominado intermediário) e compilação de informações de Pessoa Física (Background Check). Inclui: informações gerais (dados pessoais, de residência e contatos); criminais (ocorrências pregressas e atuais, se disponíveis); registros nos tribunais e órgãos do Estado de residência do(a) Pesquisado(a); restrições consignadas em listas restritivas (Ex. CEIS, OFAC); participação em empresas; rede de relacionamentos (familiares e vizinhos); restrição financeira; identificação se se trata de Pessoa Politicamente Exposta (PEP); pesquisa primacial com base na mídia eletrônica. Inclui a pesquisa de precedentes de até 2 (dois) familiares, quando identificados.
Nota: Toda pesquisa é feita pela integração de inteligência artificial e humana, e, em toda ocasião, sempre nos limites permitidos por lei.
Pesquisa (Nível 3, também denominado avançada) e compilação de informações de Pessoa Física (Background Check). Inclui: informações gerais (dados pessoais, de residência e contatos); criminais (ocorrências pregressas e atuais, se disponíveis); registros nos tribunais e órgãos do Estado de residência do(a) Pesquisado(a); restrições consignadas em listas restritivas (Ex. CEIS, OFAC); participação em empresas; rede de relacionamentos (familiares e vizinhos); restrição financeira; identificação se se trata de Pessoa Politicamente Exposta (PEP); pesquisa primacial com base na mídia eletrônica; levantamento patrimonial disponível em registros públicos (bens móveis e imóveis), e trabalho de campo para mapeamento de bens e estudo de estilo de vida. Inclui a pesquisa de precedentes de até 2 (dois) familiares, quando identificados.
Nota: Toda pesquisa é feita pela integração de inteligência artificial e humana, e, em toda ocasião, sempre nos limites permitidos por lei.
Pesquisa (Nível 1, também denominada básica) e compilação de informações domínio público de Pessoa Jurídica (Background Check), tais como: identificação de estrutura societária e suas eventuais alterações; identificação de filiais e unidades operacionais; situação Fiscal (Federal, Estadual ou Municipal) e financeira; processos judiciais nas comarcas de registro; análise de listas restritivas locais; pesquisa reputacional com base em mídia eletrônica.
Nota: Toda pesquisa é feita pela integração de inteligência artificial e humana, e, em toda ocasião, sempre nos limites permitidos por lei.
Pesquisa (Nível 2, também denominada intermediária) e compilação de informações de domínio público de Pessoa Jurídica (Background Check), tais como: identificação de estrutura societária e suas eventuais alterações, identificação de filiais e unidades operacionais, situação Fiscal (Federal, Estadual ou Municipal) e financeira; processos judiciais nas comarcas de registro; pesquisa reputacional com base em mídia eletrônica; análise de listas restritivas locais e internacionais (ex. CNEP, OFAC, EU); exame do histórico reputacional de 2 sócios Pessoas Físicas, incluindo, mas não se limitando à confirmação se se configuram em Pessoas Politicamente Expostas (PEP) e registros criminais (atuais e pregressos, quando existentes).
Nota: Toda pesquisa é feita pela integração de inteligência artificial e humana, e, em toda ocasião, sempre nos limites permitidos por lei.
Pesquisa (Nível 3, também denominada avançada) e compilação de informações de domínio público de Pessoa Jurídica (Background Check), tais como: identificação de estrutura societária e suas eventuais alterações, identificação de filiais e unidades operacionais, situação Fiscal (Federal, Estadual ou Municipal) e financeira; processos judiciais nas comarcas de registro; pesquisa reputacional com base em mídia eletrônica; análise de listas restritivas locais e internacionais (ex. CNEP, OFAC, EU); levantamento patrimonial disponível em registros públicos e/ou identificados em diligências de campo (contemplando bens móveis, imóveis e participação em empresas); exame do histórico reputacional de 2 sócios Pessoas Físicas, incluindo, mas não se limitando à confirmação se se configuram em Pessoas Politicamente Expostas (PEP) e registros criminais (atuais e pregressos, quando existentes).
Nota: Toda pesquisa é feita pela integração de inteligência artificial e humana, e, em toda ocasião, sempre nos limites permitidos por lei.
